Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Sebagai Upaya Mencegah Kegiatan Pencucian Uang

• Main Author: Dia Noer Rizky Firmansyah
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: English
• Published: 0105
• Subjects: K Law (General)
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/135802/1/Dia%20Noer%20Rizky%20Firmansyah%20030010715%20u.pdf; https://repository.unair.ac.id/135802/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Praktek pencucian uang bukanlah suatu fenomena yang bam, pelaku tindak kriminal selalu berusaha untuk mengaburkan aktivitasnya, tetapi selalu hadir dalam bentuk yang mutakhir. Sudah sangat lama diindikasikan bahwa masalah praktek pencucian uang merupakan sebuah problem marjinal, ramainya masalah perdagangan obat-obatan terlarang (psikotropika) dan pasokan senjata illegal menjadikannya bagian yang penting dalam kegiatan bisnis tindak kriminal. Hasil-hasil kejahatan, umumnya dalam bentuk uang tunai cash hams dihilangkan asal-usulnya untuk digunakan dalam kegiatan investasi. Kegiatan pencucian ini akan melibatkan suatu rangkaian aktivitas operasi keuangan yang sangat rumit complicated seperti proses penyimpanan, pengambilan, transfer antar bank dan sebagainya, dengan tujuan akhir uang hasil tindak kejahatan menjadi" bersih "1 dan dapat digunakan untuk kegiatan bisnis yang legal.